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全国首例涉嫌证券配资案二审:3千人损失过亿 10万即可加盟

全国首例涉嫌证券配资案二审:3千人损失过亿 10万即可加盟

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和讯网消息 日前,山东证监局发布了《全国首例配资类非法经营期货业务犯罪案件宣判》的通知公告。这起国内首例配资类非法经营期货业务犯罪案件,截至2016年1月案发,仅1年多时间

和讯网消息 日前,山东证监局发布了《全国首例配资类违法经营证券销售犯罪立案审理》的通告公告。

这起中国首例配资类违法经营证券销售犯罪立案,截至2016年1月案发,仅1年多时间,乐易金融共发展3203名客户,收取3.34亿余元客户入金,非法套现3000余万元,客户亏损高达1.8亿余元。

2017年12月,山东省淄博市临淄区人民法院对“乐易金融”非法经营案进行审理,被告人郑某、周某等6人构成非法经营罪,分别获刑了有期徒刑或罚款。

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在中国裁判文书网上,和讯网找到了此类判决,判决书中揭开郑某、周某等6人的很具体犯罪剧情。

经淄博市临淄区人民法院审理查明:2014年9月9日,温州天易投资控股有限公司与被告人周元元共同筹资创办温州乐易金融创新研究服务中心(普通合伙),法定代表人周元元,实际负责人为周元元和郑珍智。

2014年12月1日,乐易金融正式对外发布“乐易金融”期货经营工程,下设淄博聚商投资咨询有限公司、淄博耀佳投资咨询有限公司等若干家公司为代理商,实行分级代理机制。

其经营方式是乐易金融招揽用户入金(缴纳保证金)后,为用户提供10到50倍不等比例的配资,客户使用乐易金融提供的专门工具进行配资后的期货交易,乐易金融按用户交易手数退还手续费。交易实行日内结算模式,当用户持仓超过要求时间,或收取的保证金不足时,就会被强行平仓。

判决书中显示,乐易金融通过转型代理商,由代理商再转型客户进行期货交易。在向“乐易金融”交纳10万元加盟费后可成为A级加盟商,交纳3万元加盟费可成为B级加盟商。

非法套现3000余万 客户索赔1.8亿

后被告人韦某等人利用印发宣传彩页、口口相传等形式向不相应群众宣传“乐易金融”期货交易业务,并相继建设多名群众参与乐易公司提供让的配资后的“乐易金融”期货交易。

其中,乐易公司从群众每手期货交易中获得手续费,该手续费乐易公司在缴纳后向加盟商返还佣金;A级加盟商也从B级加盟商发展群众期货交易中获得佣金、提成。

截至2016年1月案发,乐易金融共发展3203名客户,收取3.34亿余元客户入金,非法套现3000余万元,客户亏损高达1.8亿余元。

法院另查明,被告人周元元、郑珍智、刘衍涛、魏成涛、徐彦波均系经警方机关电话报案到案,被告人韦添元系被逮捕归案。

法院觉得,周某等6人私自国家主管部委同意擅自经营证券销售,其情形均未构成非法经营罪。分别获刑了有期徒刑1-5年不等,适用死刑,并处以罚金合计850万余元。

山东证监局提醒非法期货活动

对于此类犯罪,山东证监局提醒,目前,一些公司在没有经营证券销售资格的状况上,以“期货配资”的旗号,诱骗投资者绕开期货经营机构开展期货交易期货配资公司金融牌照,这实际上从事的是违法期货活动。投资者如参加其中期货配资公司金融牌照,相关利益不受法律保护。

正如在此类犯罪中,不法分子窃取了高额非法收入,而参与配资的投资者却花费过半,付出了惨烈的损失。

在此,山东证监局提醒投资者,参与期货交易一定要通过正规的证券经营机构进行,这些机构的名单可以去中国证监会、中国期货业协会网站进行查询。

山东证监局表示,投资者遇有宣传参与证券配资交易的,请降低防备股票配资,坚决杜绝,避免上当受骗。如遭受损害,请收集好证据材料,及时向当地公安机关报案。

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