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配资骗局亏损案例分析

配资骗局亏损案例分析

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本欲配资2400万炒股的翁先生没想到,钱汇入对方股票账户后,对方突然以“违反合同”为借口,将钱全部从股票账户转走,随后“失联”。

福建泉州的翁先生有着多年炒股经验,去年11月,他跟几个朋友出资600万元(人民币,下同),与上海一“老板”达成债务协议,向其贷款1800万。本欲配资2400万炒股的翁先生没想到天津股票配资,钱汇入对方股票账户后,对方就会以“违反协议”为理由,将钱全部从股票账户转跑,随后“失联”。

福建泉州鲤城公安局12月25日通报该案称,经过一个多月的细致侦查,在天津公安的配合下,鲤城警方已经将潜藏在天津的这一犯罪嫌犯摧毁,梁某等5名犯罪嫌疑人于12月23日被鲤城警方追捕回泉。一场精心策划的闹剧也因此揭露了面纱。

原来,去年11月初,翁先生通过一位重庆朋友相识了38岁的梁某伟,对方声称在天津开印刷厂,厂里员工数千人,手上有数千万闲置的资金,能够以1:3的比例提供大额的配资炒股资金。

出于对同事的认同,加上对方约定先打款1800万元到股票账户里。去年11月5日,翁先生与同事飞往天津,梁某伟开奔驰车到机场接机,随后将两人带去一家高档酒店,由于初期经过多次电话交谈,双方现场就签署了一份出借资金协议书,约定对方出资1800万元,翁先生出资600万元保证金,用于配资炒股。

第二天早上,梁某伟向翁先生展示其股票账户,上面将要进入了1800万元,并将股票账户的账号告知翁先生。确定他们的经济地位后,临近中午,翁先生按协议书约定,将618.9万元汇至梁某伟的银行汇款,其中18.9万元为一个月的利息。

日下午1时股市一开盘,我就看到股票账户里买入了27万的一只ST股。”翁先生回忆天津股票配资,当时他大吃一惊,因为按照协议书约定,他成为实际操控该股票账户者,不可以购买ST股,否则他们有权收回配资资金,但他并没有购买该只ST股,于是他很快拨打他们电话,但梁某伟矢口否认购买了该股票,并称是他违约。

正当翁先生一头雾水时,对方立刻更改了股票账户的账号,并转走了款项里的全部资金。当翁先生再拨打他们手机时股票配资,已经是重启状态。心急如焚的他似乎看到自己被骗了,急忙向鲤城公安分局报案。

由于涉案数额很大,鲤城公安分局高度加强,市公安局党委委员、鲤城区副区长、公安总队政委陈爱民作出指示:“尽快破案此案,最大限度为民众挽回损失!”由鲤城公安分局刑侦大队、网安大队、海滨派出所组成专案组。

专案组对涉案人员及款项进行剖析,通过巧妙侦查,确定了这是一起以炒股配资形式、披着合同纠纷外衣的诈骗案。

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